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歌斐资产34亿元踩雷承兴国际陷“罗生门” :歌斐提起诉讼,京东报案

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歌斐资产34亿元踩雷承兴国际陷“罗生门” :歌斐提起诉讼,京东报案

本文共1758字,预计阅读时间35

歌斐资产34亿元踩雷承兴国际事件持续发酵,搅动整个财富管理行业。7月9日,涉事方歌斐资产以及京东上演一出连环剧,7月9日稍早时候,京东方面称,该事件和京东无关。承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗。7月9日下午,歌斐资产称,已对承兴国际和京东提起司法诉讼。对此,京东方面最新表态称,歌斐资产自身在合规和风险管控上存在重大缺陷,对京东发起诉讼的行为保留对其采取法律手段的权利。

承兴国际罗静被带走引发连锁反应

7月5日,承兴国际控股披露,公司董事会主席兼执行董事罗静被刑事拘留。在7月5日午间,罗静实控的另一家上市公司博信股份也发布公告称,公司实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监姜绍阳分别于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

罗静被带走引爆歌斐资产旗下的“创世核心企业集金私募基金”。

7月8日,知名财富管理公司诺亚财富对此事进行披露。诺亚财富公告称,该公司旗下上海歌斐资产管理公司发行的产品为承兴国际控股相关公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人罗静近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

消息一出,诺亚财富股价应声下跌。7月8日晚间美股开盘后,诺亚财富股价暴跌逾20%,市值损失约5亿美元。

据歌斐资产官网信息显示,歌斐资产成立于2010年,是诺亚财富集团(即诺亚控股有限公司)定位于集团旗下专业的资产管理平台。

据诺亚财富财报披露,截至2019年第一季度,歌斐资产管理规模已达1711亿人民币

京东、歌斐资产各执一词

对此事件,7月8日,歌斐资产发布相关声明称,该产品系其管理的供应链金融基金,目前歌斐与承兴公司存续基金总规模约34亿人民币。目前此案件已在司法流程中,据已经得知的信息是此案件系精心策划、酝酿多年的诈骗案件,众多金融机构和个人均成为受害者。

不过,另一涉事方京东方面在7月9日称,“这个事情和京东无关。承兴涉嫌伪造和京东的业务合同对外诈骗,对于这种行为,我们非常震惊,并且已经配合受害公司进行了报案。”

对此,歌斐资产称,已对承兴国际和京东提起司法诉讼。歌斐资产相关负责人表示,承兴国际相关方为京东供应商,双方存在大量长期交易;歌斐资产已经就供应链融资对承兴和京东提起司法诉讼;歌斐正在积极配合并尊重司法调查结果。

对于歌斐资产最新回应,京东再次呛声,“希望歌斐正视其管理问题,而不要试图通过混淆视听推卸责任。歌斐无端对京东发起诉讼的行为已经对京东的声誉产生了严重影响,京东严正谴责歌斐枉顾事实的作为,并保留对其采取法律手段的权利。”

京东方面称,广东承兴控股集团有限公司(简称:承兴)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。就此,京东也已经向当地公安机关报案。

此外,京东对于歌斐资产的风控能力提出质疑。京东称,上海歌斐资产管理有限公司(简称:歌斐)在被诈骗的过程中至始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已积极配合警方进行调查。

是否经确权成焦点

据披露,此次事件的标的为歌斐资产旗下的“创世核心企业集金私募基金”。该基金的投资标的主要是向承兴国际关联方就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

麻袋研究院高级研究员王诗强介绍称,承兴国际与歌斐资产的合作属于”N+1”模式的供应链金融业务,这是国外供应链融资最典型的模式。即以大型企业为核心(此处为京东),上游供应商(承兴国际)将其对核心企业的应收账款整体转让或质押给金融机构(歌斐资产或其关联公司)前提下,由金融机构对供应商提供综合性金融服务。为了控制风险,金融机构一般要求核心企业对应收账款进行确权,即签订应收账款质押或转让确认协议,并在中证登进行登记。这样操作才能保证融资业务的唯一性和有效性。没有经过核心企业确权的应收账款转让法律效力较弱。

王诗强进一步指出,承兴国际34亿融资,京东是否有还款义务,主要看其是否与歌斐资产签订相应转让协议或者对相应的应收账款进行确权。否则,即使应收账款真实,京东也可以说其通过现金或者其他途径支付给承兴国际,导致歌斐资产到期收不到款项。

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